大通5:第六届董事会第三十六次会议决议

时间:2020年01月15日 23:06:16 中财网
原标题:大通5:第六届董事会第三十六次会议决议公告


公告编号:2020-002
代码:400029证券简称:大通5主办券商:网信证券

公告编号:2020-002
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广州大通资源开发股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年1月14日
2.会议召开地点:公司33层会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年1月9日以通讯方式发出
5.会议主持人:曾凡章先生
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所
作决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易》的议案

1.议案内容:
根据公司战略规划和业务发展需要,广州大通资源开发股份有限公司(以
下简称“公司”)全资子公司天津大通资源开发有限公司(以下简称“天津大


公告编号:2020-002”)拟对外投资设立合伙企业“天津武清区鑫泽通企业管理咨询合伙企
业(有限合伙)”,(拟用名,具体以工商核准为准),注册地为天津市武清区,
注册资本拟为人民币500万元,其中“天津大通资源”货币出资200.5万元,
占比40.01%;曾凡章先生货币出资299.5万元,占比59.9%。


公告编号:2020-002”)拟对外投资设立合伙企业“天津武清区鑫泽通企业管理咨询合伙企
业(有限合伙)”,(拟用名,具体以工商核准为准),注册地为天津市武清区,
注册资本拟为人民币500万元,其中“天津大通资源”货币出资200.5万元,
占比40.01%;曾凡章先生货币出资299.5万元,占比59.9%。


2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
上述事项属于关联交易,关联董事长曾凡章先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《广州大通资源开发股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》

广州大通资源开发股份有限公司
董事会
2020年1月15日


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