东方碾磨:董监高换届公告

时间:2020年01月15日 23:55:34 中财网
原标题:东方碾磨:董监高换届公告.


公告编号:2020-005

公告编号:2020-005

宁国东方碾磨材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。


一、换届基本情况

换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十五次会议于2019

年12月23日审议并通过:

提名赵金斌先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,088,201股,占公司股本的29.12%,不
是失信联合惩戒对象。


提名赵东凯先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份422,500股,占公司股本的1.35%,不是
失信联合惩戒对象。


提名温海清先生为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,971,411股,占公司股本的9.52%,不
是失信联合惩戒对象。


提名陈玫满女士为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,971,409股,占公司股本的9.52%,不
是失信联合惩戒对象。


提名章杰屏女士为公司董事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,002,409股,占公司股本的9.62%,不
是失信联合惩戒对象。


本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。



公告编号:2020-005

公告编号:2020-005

换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于2019
年12月23日审议并通过:

提名吴国强先生为公司监事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份55,250股,占公司股本的0.17%,不是失
信联合惩戒对象。


提名王志福先生为公司监事,任职期限三年,自2020年第一次临时股东大会决议
通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,250股,占公司股本的0.05%,不是失
信联合惩戒对象。


本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。

会议由监事会主席主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议于2020
年1月8日审议并通过:
选举赵金斌先生为公司董事长,任职期限三年,自2020年1月8日起生效。上述
选举人员持有公司股份9,088,201股,占公司股本的29.12%,不是失信联合惩戒对象。

聘任赵东凯先生为公司总经理,任职期限三年,自2020年1月8日起生效。上述
聘任人员持有公司股份422,500股,占公司股本的1.35%,不是失信联合惩戒对象。


聘任朱静女士为公司董事会秘书、副总经理、财务总监,任职期限三年,自2020
年1月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份175,500股,占公司股本的0.56%,不
是失信联合惩戒对象。


聘任邹华良先生为公司副总经理,任职期限三年,自2020年1月8日起生效。上


公告编号:2020-005

公告编号:2020-005

述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。

会议由赵金斌先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

换届的基本情况
(四)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2020年第一次职工代表大会于2020
年1月6日审议并通过:
选举王吉海先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2020年1月6日起生效。


上述选举人员持有公司股份130,000股,占公司股本的0.41%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书方式通知全体职工代表,实际到会职工代表35人。

会议由王吉海先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

换届的基本情况
(五)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于2020
年1月8日审议并通过:
选举王吉海先生为公司监事会主席,任职期限三年,自2020年1月8日起生效。


上述选举人员持有公司股份130,000股,占公司股本的0.41%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。

会议由王吉海先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动:□是√否

二、换届对公司产生的影响


公告编号:2020-005

公告编号:2020-005

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届选举,
不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。


三、备查文件
《宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
《宁国东方碾磨材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
《宁国东方碾磨材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》
《宁国东方碾磨材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《宁国东方碾磨材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
《宁国东方碾磨材料股份有限公司2020年第一次职工代表大会会议决议》

宁国东方碾磨材料股份有限公司
董事会
2020年1月13日


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